第122节黑蝙蝠再现 (第3/3页)

”兆辉问道。

“龙国，帝都”陆小远几乎是一个词一个词的崩出来的。

“具体位置找到了吗？”

“找到了，365公司有全国服务器的IP备份。”

“哪里？”

“一家叫赚翻天的P2P网络金融公司。”

“下面的事交给我。”兆辉说完就开车走了。

兆辉觉得这件事背后不会那么简单。他开车去了帝都国安局找了张建局长。

他只等了两个小时，关于“赚翻天”P2P平台的资料就到了他的手上。赚翻天P2P平台果然没有那么简单。

赚翻天P2P平台的法定代表人是陈小妮。陈小妮和帝都银监局吴硕副局长的大公子吴涛有不正当关系。

吴涛早年曾在山姆国留学，又有一段在华二街工作的短暂经历。回国后，在帝都华商银行任副行长。

赚翻天P2P平台有一个山姆国国籍的金融顾问叫朱姆特。吴涛在华二街工作期间曾和朱姆特在同一间公司。朱姆特其后又在华二街富桥基金投资公司工作。这家富桥公司就是曾被扭约警察局查抄的那家黑客公司。

从现在这些线索分析，黑蝙蝠最大的嫌疑人就是朱姆特。可朱姆特为什么偏偏要来龙国呢？是为了投奔吴涛吗？显然不是。

赚翻天P2P平台除了在线上开展撮合借贷业务之外，他们在全国370多个城市还开办线下财富中心。涉嫌非法以理财为幌子高息集资，吸纳资金量高达1.12万亿。涉及投资者家庭1457万个。

其中有800多亿资金。作为项目投资，已经汇入开曼群岛的一家离岸公司。

从资料分析显示，这是他们通过理财为幌子，大量吸收民间资本，将华元资产有目的，向海外在转移资产。

线上P2P平台和线下理财中心，其实就是一个打着理财幌子的金融诈骗团伙。他们的操作手法其实很简单，就是抓住人的贪婪。

比如，他们宣传某某项目前景非常看好，需要吸纳资金，投资该项目可以获得月5分的利息。A投资了10万元，平台就从A的本金中拿出5000元当做利息发给A，让A误以为是投资所谓的项目而得到好处，如果第一个月A还处于观望，到了第二个月，平台继续从A的本金中，向A继续支付第二个5000元的利息。这时候A就会拉他的亲戚朋友进来。用自己获得利息现身说法。

基于人们对亲戚朋友的信任。于是A的亲戚B也效仿A。A拉了B的人头，A还会从发展客户B再多获得一份奖励。B每个月也能拿到高额的利息，于是B再发展他的亲戚朋友C，C再发展他的亲戚朋友D...最终形成一个庞大的投资者金字塔。

平台一直用所谓的投资项目，用所谓的高额投资利息，抓住吃瓜群众的贪婪的心理，吸纳了海量的投资参与者，很短的时间内吸纳了超过1.12万亿的资金。

当诈骗的资金达到一定规模的时候，P2P平台和理财公司的唯一的目的，就是人间蒸发，卷款跑路。